深南光A召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

　　关于召开二○○五年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年8月9日公司第四届董事会第十次会议决定于2005年9月15日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将召开2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　㈠会议召集人：本公司董事会

　　㈡会议日期和时间：二○○五年九月十五日上午八时三十分

　　㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室

　　㈣会议召开方式：现场会议，逐项表决

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于选举公司董事的议案》，选举公司董事。

　　三、会议出席对象：

　　㈠截止二○○五年九月八日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　㈡本公司董事、监事、高级管理人员；

　　㈢本公司聘任的法律顾问；

　　㈣因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、会议登记办法：

　　㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；

　　㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

　　五、其他事项：

　　㈠会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

　　㈡联系人：杨祥

　　㈢联系电话：[phone]-13253

　　传真：[phone]

　　邮编：518031

　　特此公告。

　　深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年八月十日附：授权委托书

　　兹全权委托　先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字）：委托人持股权：

　　委托人帐号：　被委托人（签字）：

　　被委托人身份证号码：　委托权限：

　　委托日期：