太钢不锈(000825)2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3董事长陈川平先生、副董事长吴晓程先生因工作原因不能出席会议，分别委托副董事长李晓波先生、董事周宜洲先生代为出席会议并行使表决权，独立董事郑章修(CSTAY)先生出国未能出席会议，委托独立董事李成先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.4 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　2.2.2非经常性损益项目

　　∨适用 不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　适用 ∨不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 ∨不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 ∨不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 ∨不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3，168，592，851.84元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 ∨不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 ∨不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 ∨不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 ∨不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 ∨不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用 ∨不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　适用 ∨不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 ∨不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 ∨不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 ∨不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 ∨不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　∨适用 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用 ∨不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用 ∨不适用

　　6.2 担保事项

　　∨适用 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　∨适用 不适用

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 ∨不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　∨适用 不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　编制单位：山西太钢不锈(资讯 行情 论坛)钢股份有限公司单位：人民币元

　　补充资料：

　　7.3 报表附注

　　7.3.1与最近一期年度报告相比，本报告期内会计政策和会计差错更正、会计估计变更事项：

　　适用 ∨不适用

　　与最近一期年度报告相比， 本报告期内无会计政策和会计差错更正、会计估计变更事项。

　　7.3.2与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围变化情况：

　　适用 ∨不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　适用 ∨不适用

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2005-012

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年8月8日在太原市国贸大饭店四号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2005年7月29日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到6名，分别是李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、闫建明先生、李成先生、林义相先生。董事长陈川平先生、副董事长吴晓程先生因工作原因不能出席会议，分别委托副董事长李晓波先生、董事周宜洲先生代为出席会议并行使表决权，独立董事郑章修(CSTAY)先生出国未能出席会议，委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。副董事长李晓波先生受董事长陈川平先生指定代为主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2005年半年度报告

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于向山西新临钢钢铁有限公司提供担保的议案

　　山西新临钢钢铁有限公司(以下简称“新临钢”)为公司的控股子公司，公司拥有其51%的股权。公司董事会决定为其2.5亿元银行授信提供保证担保，新临钢以保证方式用其相应资产向本公司提供反担保。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　公司董事会对副总经理张亚明先生的病逝表示深切哀悼，对其为公司生产经营建设作出的贡献给予充分肯定。经总经理柴志勇先生提名，董事会聘任张志方先生、冯民全先生、张润国先生担任公司副总经理职务。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○五年八月八日

　　附

　　新聘任高管人员的简历如下：

　　张志方先生：43岁，工程硕士，职业经理人，高级工程师。现任山西太钢不锈钢科技有限公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁(集团)有限公司二轧厂技术员、工段长、厂长助理、太钢不锈冷轧厂副厂长。

　　冯民全先生：51岁，大学本科，经济师。现任太钢不锈炼钢厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁(集团)有限公司三钢厂工段长、生产科科长、太钢不锈炼钢厂副厂长。

　　张润国先生：39岁，大学本科，高级工程师，现任太钢不锈热轧厂厂长、党委书记。曾任太原钢铁(集团)有限公司第五轧钢厂技术员、调度主任、副段长、太钢不锈热轧厂生产技术科科长、副厂长。

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2005-013

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司三届监事会第四次会议于2005年8月8日在山西国贸大饭店四号会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，分别为杨海贵先生、韩珍堂先生、郭存和先生、王笑天先生、李宝书先生。会议由监事会主席杨海贵先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了公司2005年半年度报告及三届董事会第五次会议审议的其他议案。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二○○五年八月八日（来源：上海证券报）