西山煤电(000983)2005年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网站：www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 独立董事王森、崔民选先生因出公差，分别委托独立董事赵利新、张翼先生出席会议并代为行使表决权。

　　1.4 本报告期未经审计。

　　1.5本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人李群先生、会计机构负责人黄振山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注：报告期公司以2004年12月31日总股本80，800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至121，200万股。表中报告期每股收益、每股净资产和调整后的每股净资产以121，200万股为基数计算；上年同期每股收益和上年度期末每股净资产、调整后的每股净资产以80，800万股为基数计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 不适用

　　单位：股

　　基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

　　适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为141.41万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√ 适用 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　企业负责人：罗东江 主管会计工作负责人：付波会计机构负责人：饶中亮

　　利润表说明：

　　(1)报告期公司主营业务利润较去年同期略有下降，主要是贸易业务中的焦炭价格从历史最高位大幅回调，毛利率下降，而面对市场激烈竞争，公司通过多种业务模式扩大销售，销售数量同比上升约34万吨，使焦炭业务收入比去年同期大幅度增长；另外公司的物流、橡胶等业务较去年同期有较大增长，使得公司主营业务利润保持相对稳定；

　　(2) 报告期其他业务利润较去年同期增幅较大，主要为报告期物流组织较好，因提前完成卸货而收到速遣费增加；

　　(3)报告期投资收益较去年同期增长19.96%，主要是由于公司参股的上海北海船务有限公司报告期投资收益同比增加1，167万元。

　　7.3 报表附注

　　7.3.1与最近一期年度报告相比，公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

　　7.3.2 与最近一期年度报告相比，公司财务报表合并范围变化情况

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　适用 √不适用

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司董事会

　　2005年8月10日

　　股票简称：中化国际证券代码：600500 编号：临2005-025

　　中化国际(控股)股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2005年8月8日在上海金茂大厦18层公司会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意公司2005年半年度报告及半年报摘要。

　　二、同意接受中联资产评估有限公司对中化国际太仓兴国实业有限公司(以下简称“兴国公司”)、中化国际太仓兴诺实业有限公司(以下简称“兴诺公司”)、中化国际太仓兴凯实业有限公司(以下简称“兴凯公司”)、中化国际苏州兴科新材料研发有限公司(以下简称“苏州研发”)以及中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司(以下简称“余杭研发”)共五家子公司截至2005年6月30日的资产评估结果。

　　三、鉴于上述五家子公司在较长时期需要较多后续资金投入，而目前资本市场融资条件发生较大变化，为确保上述五家子公司的未来发展，同意就上述五家子公司引进战略投资人：向本公司控股股东-中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)转让公司持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发四家公司56%的股权，以及余杭研发71%的股权；同意本公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司(以下简称“中化国际新加坡”)向中化集团境外控股子公司欧洲资本公司转让其持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发等四家公司25%的股权；同意本公司子公司海南中化船务有限责任公司(以下简称“海南船务”)向中化集团转让其持有的余杭研发10%的股权。而鉴于拟转让的五家子公司相互间关联度极高，同意以中联资产评估有限公司对上述五家子公司资产评估净值12880万元的81%(即10433万元)为价格将上述五家子公司81%的股权整体转让。(此项决议涉及关联交易，全体独立董事在会议前经审核同意提请董事会审议，在会议表决过程中三名关联方董事回避表决。)

　　鉴于上述关联交易尚需有关方面的最终确认，因此公司将在有关交易细节明确后另行详细公告。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司董事会

　　2005年8月10日（来源：上海证券报）