万向钱潮召开2005年临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司2005年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2005年9月12日(星期一)上午9：00时。

　　二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅。

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召集方式：现场投票方式

　　五、会议议程：

　　1、审议关于修改公司章程的议案。

　　2、审议关于公司发行短期融资券的议案。

　　3、审议关于更换公司监事的议案。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止2005年8月31日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、会议登记事项：

　　1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续，领取大会代表证。

　　2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

　　3、登记时间：2005年9月8日。

　　上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、注意事项

　　1、会议半天，出席者费用自理。

　　2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

　　邮 编：311215

　　传 真：0571-82602132

　　电 话：0571-82832999

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二？？五年八月十日

　　授 权 委 托 书

　　万向钱潮股份有限公司董事会：

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)：持股数： 股

　　股东帐号： 受委托人(签名)：

　　委托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）