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银河动力第六届董事会第二十四次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月09日 11:10 深圳证券交易所

银河动力第六届董事会第二十四次会议决议公告

  证券简称:银河动力(资讯 行情 论坛) 证券代码:000519 公告编号:2005-14号

           成都银河动力股份有限公司

         第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都银河动力股份有限公司董事会第六届二十四次会议通知于2005年8月2日以传真方式和送达方式向全体董事发出,会议于2005年8月8日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。

  出席会议的董事应到九名,亲自出席会议的董事五名,分别为:郑永龙、江纯、高斌、熊尚荣、彭韶兵先生,委托他人出席的董事四名,其中:董事李再元、胡新平因工作原因未亲自参会,委托董事高斌先生,独立董事任晓常、王长留先生因工作原因未亲自参会,委托独立董事彭韶兵先生,并分别书面授权代为出席会议并行使表决权,公司监事会部份成员和其它高级管理人员列席了会议,会议由副董事长江纯先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并以全票同意通过如下事项:

  选举董事郑永龙先生担任公司董事长。

                   成都银河动力股份有限公司董事会

                       二OO五年八月八日


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