通程控股第三届董事会第五次会议决议公告

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　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第五次会议于二OO五年八月五日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，监事会召集人及财务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议通知及召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议审议通过并形成如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2005年度中期报告及摘要；

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2005年度中期利润分配方案。

　　公司2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年八月五日