国际实业2005年第一次临时股东大会决议公告

　　新疆国际实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月8日上午11时在公司十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人1人，代表股份91,792,300股，占公司有表决权总股份的53.43%，无社会公众股股东出席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，公司董事长丁治平先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案经表决，同意91,792,300股，占出席会议有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。本次修改后的《公司章程》详见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所律师李大明先生对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二00五年八月九日