韶能股份第五届董事会第四次会议决议公告

　　股票简称：韶能股份(资讯 行情 论坛) 广东韶能集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2005年7月23日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知，第五届董事会第四次会议于2005年8月4日在公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、燕如生、崔文晓，独立董事杨志成、竹怀军、黄寿松出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2005年半年度报告正文与摘要。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、经总经理提名，同意聘任郑坚女士为公司副总经理。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年八月四日附：郑坚女士简历

　　郑坚：女、50岁、大专学历、统计师，历任公司会计、财务部副部长、财务中心主任、公司董事，现任耒阳市遥田水电站有限公司、耒阳市耒中水电站有限公司监事，广东省韶关九号发电机组合营有限公司董事。