韶能股份第五届监事会第二次会议决议公告

　　股票简称：韶能股份(资讯 行情 论坛) 广东韶能集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届监事会第二次会议于2005年8月4日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由公司监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议，以书面投票表决的方式审议通过了2005年半年度报告正文与摘要。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○五年八月四日