常山股份监事会二届二十次会议决议公告

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会二届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会二届二十次于2005年7月29日以电话方式发出会 议通知，于2005年8月5日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘玉璋主持。

　　一、会议审议了如下内容

　　1、审议通过《公司监事会换届议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成。经过与控股股东充分协商，监事会推荐赵凯、王卫国为股东代表监事候选人（简历附后），提请股东大会审议。经工会职工民主选举，邵光毅（简历附后）作为职工代表监事，直接进入第三届监事会。

　　2、审议讨论了公司董事会二届二十五次会议通过的议案和决议

　　①公司2005年半年度报告及其摘要；

　　②关于修改公司章程部分条款的议案；

　　③关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　④关于董事会换届的议案；

　　⑤关于控股子公司常山恒新公司租赁公司生产设备的议案；

　　⑥关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的议案。

　　二、会议在审议董事会二届二十五次会议议案时，达成一致意见：

　　监事会对公司2005年上半年的运作情况进行了认真监察，并对董事会上述议案进行了认真审议和讨论，一致赞成。依照国家有关法律、法规和《公司章程》，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况等继续进行了监督检查，认为公司严格遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，各项管理制度完善，运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员忠于职守，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东权益的行为。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　二00五年八月八日