北京化二第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京化二(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2005年8月3日在北京化二股份有限公司会议楼召开，会议通知及议案于2005年7月23日前向全体董事送达。公司董事共11人，亲自出席会议的董事10　人，为吕常钦、孙绍刚、张玉秋、李爱民、 毕进宇、张丽惠；独立董事戴猷元、杨金观、张贵新、薛任福，董事罗振宏先生因工作原因，未能出席本次会议，已书面授权董事毕进宇先生代为行使表决权。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议以11　票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　一、审议通过公司2005年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议通过2005年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　北京化二股份有限公司董事会

　　二00五年八月六日