光彩建设第五届董事会第七次临时会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月06日 09:26 证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　光彩建设集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2005年8月3日以通讯方式召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、郑东、张崇阳、曹端尧、独立董事张新民、陈飞翔和董事会秘书参加了会议，三名监事列席了会议。独立董事洪远朋因事未能参加会议。会议由董事长卢志强主持。公司于2005年7月26日以传真或电子邮件方式向董事发出了会议通知。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定。　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。　　特此公告　　光彩建设集团股份有限公司　　董事会　　二OO五年八月六日 (证券时报)(证券时报)

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