银河动力：第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券简称：银河动力 成都银河动力股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都银河动力股份有限公司董事会第六届二十三次会议通知于2005年7月22日以传真方式和送达方式向全体董事发出，会议于2005年8月3日在公司本部三楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到九名，亲自出席会议的董事四名，分别为：江纯、高斌、熊尚荣、任晓常先生，委托他人出席的董事四名，其中：董事李再元、胡新平因工作原因未亲自参会，委托董事高斌先生，独立董事彭韶兵、王长留先生因工作原因未亲自参会，委托独立董事任晓常先生，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，夏传文先生因个人原因未能参会，公司监事会部份成员和其它高级管理人员列席了会议，会议由副董事长江纯先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并以全票同意通过如下事项：

　　2005年半年度报告及摘要。

　　成都银河动力股份有限公司董事会

　　二OO五年八月三日