金路集团第六届第二次董事局会议决议

　　股票简称：金路集团(资讯 行情 论坛) 四川金路集团股份有限公司

　　第六届第二次董事局会议决议

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称公司）第六届第二次董事局会议通知于2005年7月22日以专人送达或电话、传真方式发出。会议于2005年8月1日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○○五年八月一日