中成股份：第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券简称：中成股份 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司监事会于2005年7月22日以书面形式发出公司监事会第三届二次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年8月1日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1015会议室举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开监事会会议的法定人数。

　　本次监事会会议由刘永生先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、审议通过《中成进出口股份有限公司2005年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》的议案；（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　二、审议通过《公司2005年半年度报告及其摘要》的议案；（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二○○五年八月一日