合金投资第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2005年7月29日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第三次会议的通知”，会议于2005年8月1日以通讯方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，陈明理、傅忠、冉 晓明、周志宏、段薇、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式形成以下决议：

　　一、关于更换公司董事的议案。因工作变动原因，周志宏先生、段薇女士辞去公司董事职务；因身体健康原因，傅忠先生辞去公司董事职务。经中国华融资产管理公司推荐，董事会推举吴岩、吴国康、陈克俊为董事候选人。(简历附后)

　　该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于傅忠先生辞去公司总经理的议案。因身体健康原因，傅忠先生辞去公司总经理职务。

　　该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名，聘请李成豪先生担任公司总经理。(简历附后)

　　该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了关于更换公司董事、聘请公司总经理的独立董事意见，认为在本次议案中，更换公司董事、聘请公司总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生、李成豪先生具备与其行使职权相适应的任职条件。

　　四、关于提请召开2005年第二次临时股东大会的议案。

　　该议案表决情况， 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年八月一日

　　附：

　　吴岩：男，1957年1月1日出生。管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计，中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理，辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽机集团总会计师、董事副总经理、副董事长、代董事长等职务。2003年11月起任辽机集团董事长、总经理。

　　吴国康：男，1952年1月4日出生。曾任大连重型机器厂财务处会计、财务处副处长、财务处处长，大连重工集团公司董事副总经理、总会计师，大连机械工业会计学会会长、大连创新零部件制造公司财务总监兼财务部经理。2004年5月起任大连鑫达投资有限公司总经理。

　　陈克俊：男，1958年6月25日出生，曾就职于沈阳市工贸合营拉链厂、沈阳市司法局、辽宁省国有资产管理局、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。现任大连利盟投资有限公司董事长。

　　李成豪，男，1954年5月24日出生，高级工程师。曾任核工业五二三厂工人、技术员、工程师，生产处副处长，核工业部海南经贸发展公司副总经理，五二三厂技术处副处长，大连连泰压力容器有限公司总经理，五二三厂副厂长、厂长。现任大连宝原核设备有限公司总经理。

　　证券简称：合金投资 证券代码：000633 编号：2005-020

　　沈阳合金投资股份有限公司

　　关于召开2005年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2005年9月5日上午10时

　　2.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)截止2005年8月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。

　　二、会议审议事项

　　1.关于更换公司董事的议案；

　　2.关于更换公司监事的议案。

　　以上议案具体内容见“沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告、沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告”。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2005年9月2日9时至17时

　　3.登记地点：公司董事会秘书处

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

　　联 系 人：任穗欣、王端

　　联系电话：[phone]

　　传 真：024-31309635

　　邮政编码：110013

　　2.会议费用：食宿与交通费自理

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席沈阳合金投资股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2005年8月1日（来源：上海证券报）