合金投资第六届监事会第三次会议决议公告

　　沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司第六届监事会第三次会议于2005年8月1日以通讯方式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决监事5人，实际参加表决监事3人，监事王鲁杰、张云峰、沈宁亲自参加表决，监事王晓申、张秀鹤先生因工作原因，未参加表决。

　　会议以记名投票方式审议通过了关于更换公司监事的议案。因工作变动原因，王晓 申先生辞去公司监事职务，经中国华融资产管理公司推荐，推举赵英杰先生为监事候选人。(简历附后)

　　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司监事会

　　2005年8月1日

　　附：赵英杰：男，1969年8月17日出生。会计本科。历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理、辽机集团财务部经理，2004年1月起任辽机集团总会计师。2005年4月起任辽机集团副总经理，兼任总会计师。（来源：上海证券报）