渝三峡A2005年第四次(四届七次)董事会决议公告

　　股票简称：渝三峡(资讯 行情 论坛)A公告编号： 重庆三峡油漆股份有限公司

　　2005年第四次（四届七次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年7月28日上午9点在公司本部三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年7月22日以书面方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人,实到董事8人,董事谢华骏先生因公出差未能到会,书面委托董事长苏中俊先生代为行使表决权，全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下决议：

　　1．审议并通过公司2005年半年度报告正文及摘要；（本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票）

　　2．为尽快推进企业搬迁工作，按《重庆市人民政府关于加快实施主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的意见》（渝府发[2004]59）文件有关精神，拟将公司现址生产用土地共计96.55亩以每亩150万元作价出让给重庆渝富资产经营管理公司，董事会授权总经理苏中俊先生按有关政策签署土地出让协议。重庆渝富资产经营管理公司隶属重庆国资委，被政府赋予我市国有土地的储备整治职能。本次土地出让收入的资金将用于企业搬迁，其增值收益的具体情况按国家和重庆市有关政策评估后再行公告（本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年7月28日