中联重科第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2005年7月28日9时-17时以通讯方式召开，应参加表决董事十一名，实际参加表决十一名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二00五年八月一日