沈阳机床第四届董事会第二次会议决议公告

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　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年7月25日发出书面通知，会议于2005年7月27日以通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由陈惠仁先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　沈阳机床股份有限公司二○○五年半年度报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年七月二十九日