吉林化纤：第四届第七次董事会决议公告

　　吉林化纤股份有限公司

　　第四届第七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经王进军董事长提议吉林化纤股份有限公司于2005年7月25日上午9：00时在公司第一会议室召开公司四届七次董事会，会议以书面或传真形式通知了各位董事。

　　本次董事会应到会11名董事，实际到会9名，独立董事马玉良先生因公出未能参加会议并书面委托独立董事王利平先生代行使表决权；董事姜俊周先生因公出未能参加会议并书面委托董事施金祥先生代行使表决权。

　　公司监事会主席及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了吉林化纤股份有限公司2005年半年度报告及摘要。

　　同意：11 票；反对：0票；弃权：0票。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2005年7月25日