盐田港A第三届董事会临时会议决议公告

　　深圳市盐田港(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2005年7月15日以书面方式发出会议通知，于2005年7月18日（星期一）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席董事11名，亲自或委托出席董事10名。董事李选民先生因事未能出席会议，董事张明鸣先生、赵启正先生因公出差均委托董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权，独立董事白有忠先生、李选举先生因事均委托独立董事郭晋龙先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。受公司董事长李选民先生委托，董事陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司董事长的决议。

　　选举陈钦硕先生为深圳市盐田港股份有限公司董事长。陈钦硕先生简历附后。

　　因工作调动原因，李选民先生不再担任公司董事、董事长。李选民先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向李选民先生表示衷心的感谢。

　　公司董事会决定将李选民先生不再担任公司董事的议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的决议。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二??五年七月十八日简历

　　陈钦硕，男，1954年出生，汉族，籍贯广东，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。1974年12月至1984年4月，在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4月至1988年5月，在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月，在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12月至1996年10月，在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记、董事；2003年12月至今任盐田三期国际集装箱码头有限公司董事；1997年7月至今任本公司董事。

　　深圳市盐田港股份有限公司独立董事

　　关于李选民先生不再担任公司董事的独立意见

　　公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，对李选民先生因工作调动原因不再担任公司董事的有关问题发表如下独立意见：

　　李选民先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作。同意提交公司董事会表决。

　　公司独立董事：李选举、白有忠、刘　恒、郭晋龙

　　二??五年七月十八日