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证券简称：长安汽车长安B 重庆长安汽车股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2005年7月15日召开第三届董事会第十五次会议，会议通知及文件于2005年7月8日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议全票通过关于出资8,000万元设立兵器装备集团财务有限责任公司的议案。
为了提高资金使用效率，经中国银行业监督管理委员会批准，中国兵器装集团公司拟成立财务公司集中管理资金，提高资金使用效率。拟成立的财务公司注册资本为5.2亿元，其股东构成情况如下：序号股东名称出资额（万元） 股权比例（%）1 中国兵器装备集团公司 35,500(含600万美元) 68.272重庆长安汽车股份有限公司8,000 15.393 河南中原特殊钢集团有限责任公司 3,000 5.774成都光明光电信息材料有限公司 1,500 2.895国营湖北华中精密仪器厂 1,000 1.926 云南西仪工业有限公司 1,0001.927 四川建安工业有限责任公司 1,0001.928 湖南江滨机器（集团）有限责任公司 1,000 1.92合计 52,000100
由于该事项属公司与实际控制人中国兵器装备集团公司及下属6家公司之间的共同投资，属关联交易事项，公司关联董事尹家绪先生、徐留平先生、王廷伟先生、邓腾江先生、郭学武先生对该事项回避表决。
重庆长安汽车股份有限公司
董 事 会
2005年7月15日
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