四环生物：第四届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：四环生物 江苏四环生物股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2005年7月14日在本公司会议室召开第四届董事会第二次会议。本公司于2005年7月4日以电话、邮寄方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、颜祖荫、高立新、于公义、王国尧、杨顺保。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　本次会议出席会议的六名董事以全票同意通过了如下决议：

　　1、鉴于江苏阳光股份有限公司为本公司控股子公司北京四环生物制药有限公司6000万元借款提供了担保，经与会董事商议，本公司同意为江苏阳光股份有限公司需要贷款时提供担保，担保金额不超过6000万元，担保时间不超过三年。

　　被担保人基本情况：江苏阳光股份有限公司为上海证券交易所上市公司，注册地点江苏省江阴市新桥镇马嘶桥，法定代表人陈丽芬。截止2004年该公司净资产为22.09亿元，2004年度净利润为5248万元。截止2005年第一季度，该公司资产负债率为47%。江苏阳光股份有限公司与本公司无关联关系。

　　本公司尚未与江苏阳光股份有限公司签订担保协议。截止本次担保生效前，本公司未有对外担保发生。本公司曾于2005年5月27日召开第四届董事会第一次会议通过同意为本公司控股子公司北京四环生物制药有限公司提供6000万元担保，截止本次董事会召开为止，本公司尚未履行该次担保事项。

　　2、本公司为在无锡地区设立医药药品销售分支机构，拟以不超过4500万元的自有资金，以市场价格向无锡市景山房产开发有限公司购买一宗商用房产，该宗房产位于无锡市区中心位置县前街与吉庆里街的交界处，地段繁华，该宗建筑物面积约为1876平方米，为临街的四间二层楼成品门面商铺房，外立面统一装修、内部普通装修，成新率100%。无锡市景山房产开发有限公司与本公司无关联关系。以上房产将作为本公司无锡地区药品销售办事处。

　　3、同意将本公司将持有的昆山中环置业有限公司（以下简称昆山中环）95%股权，以4189万元价格转让给上海新万融水利工程技术有限公司（内容详见《江苏四环生物股份有限公司出售子公司股权》的董事会临时公告，公告编号：临-2005-11号）。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　2005年7月14日