青岛啤酒股认股权证上市公告书(3)

　　3、根据有关规定，本认股权证2008年4月18日上市当日的开盘参考价将由保荐人计算后提交上海证券交易所，保荐人将按照上述Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式计算该开盘参考价。

　　三、标的证券的有关情况

　　1、公司Ａ股股票最近一年（2007年4月16日－2008年4月15日）的最高价和最低价及其出现时间

　　2、公司Ａ股股票最近一年每月月末的收盘价

　　单位：元／股

　　3、公司Ａ股股票最近一年的成交量

　　公司Ａ股股票最近一年（2007年4月16日－2008年4月15日）成交量为11．71亿股。

　　4、最近20个交易日（2008年3月14日－2008年4月15日）公司流通股股份收盘市值最低为56．13亿元，平均为61．08亿元。

　　5、最近60个交易日（2008年1月17日－2008年4月16日）公司流通股股份累计换手率72．22％。

　　四、发行人近三年及一期的财务数据概况

　　1、公司最近三年的财务状况（2004年 – 2006年）

　　（1）资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　（2）利润表主要数据

　　单位：万元

　　（3）现金流量表主要数据

　　单位：万元

　　（4）非经常性损益明细表

　　单位：万元

　　（5）主要财务指标

　　注：表中未特别注明的，以合并报表口径计算。

　　2、新会计准则下公司最近一期财务状况（2007年1－9月，未经审计）

　　（1）资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　（2）利润表主要数据

　　单位：万元

　　（3）现金流量表主要数据

　　单位：万元

　　（4）非经常性损益明细表

　　单位：万元

　　（5）主要财务指标

　　注：表中未特别注明的，以合并报表口径计算。

　　第七节 发行人情况

　　公司详细情况请投资者查阅2008年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的募集说明书摘要，及同日公告于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集说明书全文。

　　第八节 认股权证行权价格及行权比例的调整方式

　　在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：

　　1、公司Ａ股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：

　　新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股除权日参考价／除权前1交易日公司Ａ股收盘价）；

　　新行权比例＝原行权比例×（除权前1交易日公司Ａ股收盘价／公司Ａ股除权日参考价）。

　　2、公司Ａ股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　　新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股除息日参考价／除息前1交易日公司Ａ股收盘价）。

　　第九节 本次上市联系人

　　一、发行人联系情况

　　名称：青岛啤酒股份有限公司

　　注册地址：山东省青岛市登州路56号

　　办公地址：山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦

　　法定代表人：李桂荣

　　联系人：张瑞祥、孙晓航

　　电话：（0532）85713831

　　传真：（0532）85713240

　　二、保荐人联系情况

　　保荐人：国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

　　电话：（021）38676666

　　传真：（021）68876330

　　法定代表人：祝幼一

　　项目主办人：孙小中

　　保荐代表人：金利成、刘欣

　　发行人：青岛啤酒股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2008年4月16日