(600682)“S宁新百”公布董监事会决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王恒董事为公司董事长。

　　二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任傅敦汛董事兼任公司总经理，聘任陈新生为财务总监兼任董事会秘书，任命冯建康为公司证券事务代表(中层)。

　　三、通过公司中期财务报告及其摘要。

　　四、同意公司与泰州新鹏房地产开发有限公司(下称：新鹏房产)于2007年8月24日签订的股权转让协议，公司向新鹏房产转让所持有的南京珠江壹号置业发展有限公司(下称：珠江壹号)30%股权，所转让的股份总额为2897.86万元，按珠江壹号账面价值溢价65.47%、按净资产溢价51.04%，即以15000万元净资产为基础，确定股权转让价格为4500万元。

　　五、通过新百主楼续建工程委托金鹰国际集团代管的议案。

　　六、选举张仲炜为公司监事会主席。