(600678)“四川金顶”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月20日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派0.333元人民币(含税)。

　　三、同意公司收购四川金沙水泥股份有限公司所持有的攀枝花市金帆工贸有限责任公司(注册资本为6000万元，下称：金帆公司)98%股权。以上述股权经

　　董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。