(600406)“国电南瑞”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国电南瑞科技股份有限公司于2007年8月11日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度的议案。

　　三、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案。

　　四、通过关于申请增加2007年度公司与南瑞集团的采购产品和委托加工日常关联交易额度的议案：已批准交易额度2亿元，增加交易额度0.1亿元。

　　五、同意公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司(下称：中德公司)租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4686.27平方米，租金每月30元/平方米，租期暂按一年计算，中德公司应支付房屋租金总计1687057.20元人民币。

　　六、同意中德公司注册资本由2000万元增至5000万元，公司所占出资比例不变，增资所需资金由其留存收益支出。

　　七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2007年9月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。