(600614、900907)“ST鼎立、ST鼎立B”公布董监事会决议公告

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年8月10日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司拟进行公积金转增股本的预案：以2007年6月30日公司总股本141929077股为基数，每10股转增7股。

　　三、续聘郑起平和喻柏林担任公司副总经理。

　　四、通过公司工程建设关联交易的议案。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　六、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。

　　七、通过关于与公司第一大股东鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》。

　　八、通过关于调整公司监事会部分监事的议案。

　　上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。