(600122)“宏图高科”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：

　　同意公司为鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)在华夏银行的2000万元银行承兑(50%保证金)提供担保，实际担保责任1000万元；为江苏鸿国文化产业有限公司(下称：鸿国文化)在华夏银行的3000万元综合授信[续贷，其中：1000万元贷款，2000万元银行承兑(50%保证金)]提供续保，实际担保责任2000万元；上述担保期限均为一年，鸿国集团、鸿国文化分别向公司出具了《反担保书》。

　　上述担保均为关联担保。

　　截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为22300万元；公司及其控股子公司均无逾期担保。

　　董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。