(600251)“冠农股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司于2007年7月31日召开二届三十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过公司与新疆绿原糖业有限公司(注册资本为500万元，下称：绿原糖业)进行资产置换的议案：2007年7月30日，公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团(下称：二十二团)签订了《资产置换协议》，公司拟将拥有的香梨果园和马鹿等相关资产(净资产评估值为132283393.61元)和其他应收款及现金(共计28352.00元)与绿原国资和二十二团共计持有的绿原糖业100%股权(净资产评估值为149184561.31元)进行置换。本次拟置出和置入资产的价格均以经评估并报新疆生产建设兵团农二师国有资产管理委员会(下称：国资委)备案的评估结果为定价参考依据，经磋商确定拟置出资产的交易价格为132311745.61元，置入资产的交易价格确定为164103017.44元；置出资产与置入资产价格之间差额约为3179.12万元，公司将以其他等值资产对此价差进行支付。本次资产置换已经国资委批准。

　　董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。