(600858)“银座股份”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　银座集团股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)签署《产权交易合同》的议案：经公司2006年年度股东大会批准，公司已于2007年7月3日通过山东产权交易中心摘牌程序摘得滨州银座购物广场有限公司(下称：滨州银座)90%国有股权。为此，公司于2007年7月17日与银座商城签署了《产权交易合同》，公司收购银座商城持有的滨州银座90%的股权，以该股权的评估值14857.55万元作为本次转让价格。

　　二、通过公司租赁在建大型商场的议案：公司与中国重型汽车集团房地产开发公司(下称：重汽房产)签署《租赁合同》，公司租赁重汽房产位于济南市西工商河路13号投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。该房产规划地下一层及地上二层，计租面积按套内面积计算共计11336平方米，停车场及空地和其他主体建筑以外部分不计算租金。上述面积按该物业竣工后的实际测量面积为准。租赁期限为免租期(免租期自双方签署交接清单之日起60天)结束之日起20年，第一个五年：每年租金3516994元；第二个五年：每年租金3930758元；第三个五年：每年租金4344522元；第四个五年：每年租金4758286元。重汽房产应在2009年2月28日前将符合合同要求的租赁房屋交付公司。

　　董事会决定于2007年8月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案。