(600409)“三友化工”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　唐山三友化工股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司2006年度股东大会审议通过的2007年公开发行股票方案的议案，其中增加了两个募集资金计划投入项目。

　　二、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　四、通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月14日上海

　　董事会决定于2007年7月30日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。