(600256)“广汇股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于回购Greenway Energy Limited(下称：GEL)持有的公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(下称：天然气公司)24.99%股权并终止合作的议案：公司及天然气公司曾于2006年与美国新桥投资集团(下称：新桥集团)及GEL就液化天然气项目合作事宜签署了《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等，新桥集团通过GEL向天然气公司投入资金3380万美元(该等资金已于2006年9月4日到位)，认缴天然气公司24.99%股权。同时，公司不可撤销地给予了GEL“售股期权”及“股权期权”两项期权。

　　经与新桥集团协商，决定由GEL按照《投资协议》行使“售股期权”，即将GEL持有的天然气公司24.99%股权转让给公司，股权转让价计算公式为：[3380×(1＋36%×X÷365)](万美元)，其中X为自公司收到3380万美元资金至本次股权转让款支付日之间的天数；GEL在收到公司支付的全部股权转让款后，其拥有的“股权期权”立即终止(即GEL不会行使对天然气公司持股比例增加至67%的期权)，其对天然气公司的任何权利和利益亦不再享有，包括该公司持有的天然气公司24.99%股权在转让完成之前可享有的利润分配权利；同时，公司及天然气公司与新桥集团及GEL签署的所有协议，包括《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等全部终止。

　　公司用于支付GEL股权转让款的资金主要为自有资金，不足部分拟向公司控股股东拆借。

　　上述股权转让完成后，天然气公司注册资本仍为106652.4463万元人民币，其中，公司出资104652.4463万元人民币，占其注册资本的98.12%；乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司出资2000万元人民币，占其注册资本的1.88%；GEL不再持有天然气公司股权；天然气公司由中外合资企业变更为内资企业。

　　二、通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》。

　　三、通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。

　　上述第二、三项议案的具体内容详见2007年7月7日上海

　　董事会决定于2007年7月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。