(900956)“东贝B股”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司信息披露管理制度议案。

　　二、通过公司为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司(公司持有其总股本40%的股份，下称：欧宝机电)在交通银行芜湖分行办理的5000万元综合授信提供连带责任担保的议案。

　　三、同意公司为黄石东贝铸造有限公司(系欧宝机电的控股子公司，公司间接持有其51.28%股份)在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供连带责任担保。

　　上述两项担保期限均为一年，担保生效日期均以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

　　截至公告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。