(600655)“豫园商城”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届二十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过关于五届二十三次董事会作出的《关于发行短期融资券的议案》的补充议案，就公司发行短期融资券的授权事宜作出相关补充。

　　三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年7月20日下午召开2007年第四次股东大会(临时会议)，审议以上有关及其它事项。