(600840)“新湖创业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司于2007年6月14日以传真方式召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与新洲集团有限公司相互担保事宜：互保实行等额原则，最高金额不超过人民币9000万元，包括银行贷款和其他各项授信；互保期限为互保协议生效后一年内双方向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同；互保责任期限为互保项下贷款合同所规定的债务履行期限届满后两年止；互保责任金额为互保项下贷款合同及担保合同涉及的全部债务。

　　二、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年7月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。