(900939)“*ST汇丽B”公布董事会临时会议决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意茅振华辞去公司董事、总经理的职务；聘任黄晓峰为公司总经理。

　　二、同意张燕辞去公司董事会秘书职务；聘任杜红谱为公司董事会秘书。

　　三、通过关于将公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%)提交的《关于调整公司部分董事的议案》作为新增临时提案，提交公司2006年度股东大会审议的议案。