(600606)“金丰投资”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海金丰投资股份有限公司于2007年6月11日召开五届四十五次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、同意公司受让上海海锐置业发展有限公司持有的上海龙珠房地产开发有限公司(注册资本为1000万元，下称：上海龙珠)45%股权，受让价格将以资产评估结果为依据确定。目前公司控股子公司上海公房实业有限公司持有上海龙珠54%的股权，本次受让完成后，公司将合并持有上海龙珠99%的股权。

　　三、同意公司向光大银行上海分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。

　　董事会决定于2007年6月28日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。