(600615)“ST丰华”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司于2007年6月7日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意曾牧辞去公司董事会秘书职务，聘任朱立新为公司董事会秘书。

　　二、通过关于公司竞买国有土地使用权的议案。

　　三、决定投资5000万元设立全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司，以确保上述竞买所得地区房地产的开发及管理。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。