(600009)“上海机场”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海国际机场股份有限公司于2007年6月5日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意公司实施浦东国际机场一期停车库改造工程项目，该项目总投资12531万元，资金来源由公司自筹资金解决。该项目的可行性研究报告(暨项目建议书)需获得上海市发改委的批复同意。

　　董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。