(600353)“旭光股份”公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　成都旭光电子股份有限公司于2006年9月7日以通讯方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。

　　股权分置改革方案：公司以现有流通股本42441587股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获定向转增3.32股，相当于流通股股东每持有10股流通股获送1.6股。

　　公司全体非流通股股东除作出法定承诺外，成都欣天颐投资有限责任公司还作出如下特别承诺：其作为公司国有法人股股东，承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决公司原国企转换职工身份问题。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月28日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年9月28日9:00至10月15日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日和16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司

股权分置改革暨通过资本

公积金向流通股股东定向转增股本的议案。