美尔雅召开2005年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅(资讯 行情 论坛)股份有限公司第六届九次董事会审议通过提交公司2005年度股东大会审议的议案。公司第六届十次董事会审议通过了监事会按证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》和上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的要求，对 公司章程进行修订的提案，本公司董事会将召开2005年度股东大会的通知公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间： 2006年6月8日上午9：00时，时间半天

　　3、会议地点：磁湖山庄贵宾楼会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　二、会议议程

　　1、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；

　　2、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　4、审议公司2005年度财务决算报告；

　　5、审议公司2005年度利润分配预案；

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润6,829,585.96元,加上年初未分配利润-176,096,091.46元，本次可供股东分配的利润为-169,266,505.50元。公司拟决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；

　　经公司董事会六届九次董事会审议，决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用不超过上年支付费用总额。

　　7、审议公司监事会提议《关于修改公司章程部分条款》的议案。

　　8、审议公司监事会提议《关于修订公司股东大会议事规则》的议案。

　　9、审议公司监事会提议《关于修订公司董事会议事规则》的议案。

　　10、审议公司监事会提议《关于修订公司监事会议事规则》的议案。

　　(三)出席会议人员

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2006年6月2日15：00时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和股东的授权代表；

　　3、公司聘请的顾问律师。

　　(四)其他事项

　　1、参会股东交通、食宿费用自理；

　　2、登记方法：

　　(1)法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授托人身份证及身份证复印件办理登记手续；

　　(2)流通股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可授权委托代表出席。授托人须持授权委托书(授权委托书见附件)，身份证及身份证的复印件办理登记手续；

　　3、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2006年6月5日至6月7日公司正常工作日上午8:30—11:30下午1:30—4:00到公司董事会秘书室办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的股东，开会当日可以出席。

　　4、联系方式：

　　联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

　　联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

　　联系人：王黎

　　

邮政编码：435003 电话：0714—6360298 传真：0714—6360298

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 女士/先生代表我单位(个人)出席湖北美尔雅股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日