G通宝董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　山西通宝能源股份有限公司于2006年3月18日召开五届十三次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案。

　　四、通过关于会计估计部分变更的议案。

　　五、通过关于《灰坝渗漏赔偿费用分摊协议》的议案。

　　六、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　七、公司职工代表大会选举梁沛研出任公司第五届监事会职工代表监事。

　　董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。