江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年12月26日以 书面形式发出，会议于2006年1月5日在公司总部会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席沈向东主持，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议主要通过如下决议：

　　审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，3票赞成，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：此次终止自动化立体停车库技改项目，公司是在经过详尽的市场调研及可行性分析后得出的，此举能有效规避该项目存在的市场投资风险。变更后的二项投资项目符合公司发展需要，能进一步提高募集资金的使用效率，并为所有股东创造更大效益，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

　　特此公告!

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

　　2006年1月7日