桂林集琦药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 | |
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月07日 04:05 中国证券网-上海证券报 | |
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次临时股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2006年1月6日上午9:002.召开地点:集琦科技园多功能厅3.召开方式:现场投票方式4.召集人:董事会5.主持人:胡建平先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况:股东(代理人)17人、代表股份89,033,314股、占上市公司有表决权总股份的41.40%。2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)16人、代表股份135,326股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东16人、代表股份135,326股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06%。 四、提案审议和表决情况 会议采取集中表决、记名投票方式对第四届董事会第二十次会议中审议通过的《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》进行表决。1.总的表决情况:同意89,033,314股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:同意135,326股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。3.表决结果:会议审议通过了《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东信达律师事务所2.律师姓名:韦少辉3.结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。 桂林集琦药业股份有限公司 董事会 2006年1月7日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |