桂林集琦药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次临时股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年1月6日上午9：002.召开地点：集琦科技园多功能厅3.召开方式：现场投票方式4.召集人：董事会5.主持人：胡建平先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）17人、代表股份89，033，314股、占上市公司有表决权总股份的41.40%。2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）16人、代表股份135，326股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东16人、代表股份135，326股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议采取集中表决、记名投票方式对第四届董事会第二十次会议中审议通过的《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》进行表决。1.总的表决情况：同意89，033，314股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意135，326股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。3．表决结果：会议审议通过了《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所2.律师姓名：韦少辉3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月7日