长江投资(600119)董事会决议公告

　　长发集团长江投资(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案：根据三届七次董事会决议关于同意宁波长发商厦进行改制的意见，公司全资子公司宁波长发商厦分公司目前正在改制为独立的宁波长发商厦有限责任公司，由于原宁波商厦

房产证、地产证均为公司户 名并办理了抵押贷款，现要更名过户给宁波长发商厦有限责任公司。宁波银行方面已同意撤销原有的房屋土地抵押担保，但需公司为其进行短期的担保贷款，担保总额共计10220万元，公司承诺在过户成功后仍用房屋土地抵押担保，这一过程时间最长不超过6个月。

　　二、通过关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案：上海长发国际货运有限公司在向中国货运航空有限公司申请2006年度到2009年度中国货运航空公司进出销售代理资质中，根据中国货运航空有限公司的惯例要求，需要上级公司出具经济安全担保函。公司董事会同意公司为上海长发国际货运有限公司出具经济担保函。

　　三、通过关于公司高管变动的议案。

　　上述有关事项需提请股东大会审议通过。