前锋股份(600733)董监事会决议公告

　　成都前锋电子股份有限公司于2005年12月28日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与弘富实业有限公司签署的“关于转让公司股权的意向书”的议案：公司于2005年12月27日与弘富实业有限公司签订了《关于转让公司股权的意向书》，公司拟将所持有的湖南首创实业有限公司95%的股权全部转让给弘富实业有限公司，此项股权转让属 意向性协议，股权转让的具体价格原则上以评估值为准。

　　二、通过公司以股权抵债的议案：鉴于公司债权人北京首创资产管理有限公司将债权4702.312万元转让给北京世纪金桥通信技术发展有限责任公司(下称：北京金桥公司)，北京金桥公司成为公司的实际债权人。公司于2005年12月26日与北京金桥公司签订了《还款协议》，拟用所持有子公司的股权加现金(暂定)的形式抵偿该笔债权4702.312万元。子公司的股权共抵偿42628394.49元债务，其余的4394725.51元，由双方另行协商偿还方式和时间。

　　三、通过齐乐仪辞去公司监事职务的议案。该议案需提交公司下一次股东大会批准。