G银鸽(600069)董事会决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司于2005年11月18日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过与日本丸红株式会社(下称：丸红)签订全面技术合作协议的议案(公司已于2005年11月19日与丸红正式签订该协议)。协议规定，丸红派出工作小组(实地工作不少于一年)对公司现有纸机进行全面技术改造升级。丸红承诺，以其技术、管理、资源、市场等优势，支持公司发展，使技术改造后公司的技术水平和产品质量达到国内一流水平。公司生产的特种纸由丸红作为在日本、东南亚及在华日资企业销售的唯一代理商。公司在质量、价格同 等的条件下优先采购丸红提供的设备，并对丸红的技术支持在合理的前提下支付相应费用。