华业地产(600240)召开相关股东会议的通知

　　内蒙古华业地产(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会根据公司主要非流通股股东的书面委托和要求，决定于2005年12月12日14:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日-12月12日每交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司主要非流通股股东按每10股流通股获送1.5股的比例向全体 流通股股东送股，送股总数为1125万股。

　　公司非流通股股东作出承诺事项如下：

　　第一、关于追送股份的承诺

　　深圳华业发展有限公司(持有公司5075万股股份，占公司总股本的29%，下称：华业发展)、华保宏(深圳)实业有限公司(持有公司4848.11万股，占公司股本总额的27.70%，下称：华保宏)保证公司2006年度净利润不低于5250万元，2007年度净利润不低于7875万元(均扣除非经常性损益)，按公司目前的总股本计算，即未来两年的每股收益分别不低于0.30元、0.45元。

　　若2006年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东(不包括有限售条件的流通股股东)送股750万股(其中：华业发展追送股份数量为3835745股，华保宏追送股份数量为3664255股)；若2007年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东(不包括有限售条件的流通股股东)送股750万股(其中：华业发展追送股份数量为3835745股，华保宏追送股份数量为3664255股)。

　　第二、关于限售的承诺

　　华业发展、华保宏持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。华业发展、华保宏在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月28日至2005年12月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。